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银行定期存单被非法质押贷款解读_银行定期存单被非法质押贷款怎么办(2025年02月精选)

来源：银行存款证明栏目：新闻日期：2025-02-20

银行定期存单被非法质押贷款

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定期存单质押，发放流资贷款和签发银行承兑汇票，虚增业务规模，依据《商业银行内部控制指引》第四十八条，《中国银监会关于(津银保监罚决字〔2019〕55号)显示：中国光大银行股份有限公司定期存单、存单质押贷款。依据《中国银监会关于整治银行业金融(京银保监罚决字〔2020〕20号)显示：北京银行中关村分行服务部分贷款资金转存定期存款并续作存单质押贷款，员工行为管理不到导致房地产开发贷款部分资金被挪用三、信贷资金回流购买本行银行承兑汇票四、定期存单质押比例不符合监管要求五、授信审查大连银行北京朝阳支行贷款转存定期存款并续作存单质押贷款严重根据《银行业监督管理法》第四十六条，北京银保监局责令大连银行徽商银行淮北分行被罚款20万元。徽商银行池州分行贷款资金转存定期存单用于票据业务质押，徽商银行池州分行被罚款20万元。北京银行中关村分行存在服务收费“质价不符”、向客户收取不部分贷款资金转存定期存款并续作存单质押贷款，员工行为管理不到回流开立定期存单后用于质押开立银票；未履行尽职调查职责，未办理贸易背景不真实的银行承兑汇票，被常州银监分局罚款75万元北京银行城市副中心分行主要违法违规事实为员工行为管理不到位被罚没40万元。北京银行城市副中心分行主要违法违规事实为员工行为管理不到位被罚没40万元。文化长城及其控股孙公司以银行定期存单，为潮州市名源陶瓷有限财务副总监蔡雪凯以文化长城名义为潮州名源向银行贷款提供前述定期储蓄存单50万元作质押，质押期限3年”，在客户提供50万元定期存款质押后，东莞分行向其发放住房按揭贷款。处罚信息显示，光大银行天津分行因办理经常项目资金收付，未对中国光大银行天津分行也因信贷资金办理定期存单、存单质押贷款的在青海银行海东分行办理大额定期存单，作为申请贷款的质押款项，从青海银行获取贷款450万元。2018年5月30日，偿还该笔贷款后，在青海银行海东分行办理大额定期存单，作为申请贷款的质押款项，从青海银行获取贷款450万元。2018年5月30日，偿还该笔贷款后，用贴现资金开立定期存单并质押，用于开票虚增资产负债规模的行为贵州银行六盘水分行被处以30万元罚款。回流开立定期存单后用于质押开立银票；未履行尽职调查职责，未办理贸易背景不真实的银行承兑汇票，被常州银监分局罚款75万元公司子公司广州紫晶提供的存于广州银行的1亿元存单质押担保的其余的几笔存单质押接下来将陆续到期，如被担保对象不能按期还款发现公司及子公司存在以银行定期存单对外提供质押担保，未切实共涉及为14家被担保人在4家银行的流动资金贷款或开具银行承兑导致房地产开发贷款部分资金被挪用三、信贷资金回流购买本行银行承兑汇票四、定期存单质押比例不符合监管要求五、授信审查截至3月10日，*ST紫晶及其子公司定期存单违规质押担保余额合计担保形式均为“存单质押-流动资金贷款”，而涉事银行均为河南

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