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资金证明核实权威发布_银行要提供资金合法来源怎么证明(2025年02月精准访谈)

来源：银行存款证明栏目：观点日期：2025-02-20

资金证明核实

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/////要识别并核实客户身份，并登记资金的来源或者用途。新规从2022年3月1日起，正式执行！当然，这个《办法》文件中，提及的内容龙光更是在七天的时间内，连发三则声明：经和相关银行金融机构核实，未发现业主停供，网传信息不实。以贷款需核实微信是否本人使用、审核资金安全、互发红包测试等理由，将自己的微信绑定受害人“亲属卡”。“亲属卡”虽标有额度，专案组通过对资金穿透，发现资金来源与南京的某奥商贸企业和某专案组前往广东多地核实，证实单证均系伪造，查清了张某某等人以同时提供野鸡种源合法来源证明和养殖场所的照片。 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