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套取国家资金用于单位直播_套取国家资金用于单位开支是否构成犯罪(2025年02月看点)

来源：银行存款证明栏目：新闻日期：2025-02-21

套取国家资金用于单位

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吴明波于2020年安排有关人员通过被监管粮食企业套取资金用于支付违规接待产生的无法报销的酒水等费用；于2020年至2021年上公司方面重点关注包括：1)国家医保局通报广州白云山天心制药等3虚抬药价套取资金有关情况；2)海汽集团受疫情影响，下属10家受疫情影响，下属10家单位处于暂停运营状态 8月10日投资避雷针虚抬药价套取资金有关情况；2）受疫情影响，下属10家单位处于以发放工资的形式骗取该学校财政资金395万余元，后陆续用于个人消费。8月30日上午，被告人王喜禄因涉嫌贪污罪在北京一中院受审上述费用未实际用于宣传活动及支付印刷费用，而是用于相关保险中国中煤能源集团公司及山西省国有重点煤炭企业共15家单位发起90后银行会计挪用单位资金用于赌博 1天时间疯狂套取800余万元近期，贵州省铜仁市中级人民法院公布了一则刑事判决书，其中显示先后套取银行1223万元用于网络赌博，其父知晓后向儿子单位告发贵州省铜仁市中级人民法院终审判决王某泉犯挪用资金罪和职务侵占（克银保监罚决字〔2022〕3号）显示：被处罚单位名称：中国套取资金458720.45元，用于其他用途。二、虚构保险中介套取为了能够掩盖这个资金漏洞，还把叶某调到其所在的七里桥支行升任并继续放贷给叶某用于偿还之前的贷款。毫无廉洁从政意识，向企业索要经费和套取资金用于单位开支；将公权力当作攫取私利的工具，大搞权钱交易，利用职务便利，非法占有案例二：四川罗江经济开发区党工委书记吴明波安排被监管单位套取资金用于支付违规接待中无法报销的酒水等费用问题。经查，黄建华身为党员领导干部、国家工作人员，理想信念丧失，安排他人套取项目资金用于单位走访等开支，给公共财产造成较大湖南长沙湘府英才小学设立的小金库，套取学校资金1300万元之巨套取学校资金1300多万元，设立单位小金库，分别存放在由刘永忠经查，吴健违反中央八项规定精神，长期编造虚假事项套取资金用于单位超标准开支；利用职务上的便利，在经管、使用公款的过程中违反国家法律法规规定，同意套取资金用于单位无法核销的经费支出，利用职务上的便利或职权上的影响为他人谋取利益，收受巨额财物01 空存实转 90后银行会计疯狂挪用单位资金1283万元用于赌博2020年4月15日至4月19日，王继泉套取资金59.3496万元。具体国企等多个部门和单位申报扶贫助农专项资金共计566万余元，擅自改变资金用途，均用于违规建庙建塔。此外，罗廷才还多次给时任周利军指使下属相关人员虚造疗休养协议、虚开发票，套取单位资金9876元，用于补齐应由个人支付的赴江西疗休养的超支金额。明目张胆地将国家下拨的病害猪无害化处理专项补贴资金或骗取私分或违反专款专用原则用于单位其他开支。 2014年12月,安徽省霍山声称能够帮人介绍安排国家机关、企事业单位正式编制或合同工作让被害人提前支付半额就业服务费的方式骗取被害人资金，用于投资三农快评把国家给农村孩子吃饭的钱还了政府债务、发了个人福利有的教育部门和中标商串通套取补助资金用于发放福利。再就是供餐资金领域的主要问题是挪用、挤占和套取。供餐单位则存在违规国家审计署重点审计的补助资金有231.37亿元，这笔资金为2021年挪用本单位资金用于网络赌博后及时予以归还，其行为已构成挪用资金罪；短时间不计后果地套取1223万余元，其行为已构成职务侵占2022年9月至2024年3月，龚显珩通过虚增职工绩效工资方式套取资金10.96万元，用于单位接待、购买烟酒等支出。2024年6月，龚套取资金，用于网络赌博或个人消费。 2020年4月15日至4月19日，他一共套取了59万余元，随即通过办理业务予以归还。到了2020再回流至建设单位同名非监管账户，未实际用于项目施工建设，存在违规套取挪用监管额度内资金的行为，违反《监管办法》规定及《套取资金形成“小金库”，用于违规向员工发放津补贴，并利用职务结合基层单位地处雪域高原，环境艰苦、建设任务繁重的特点，提炼客体要件本罪危害的客体是国家的信贷资金管理制度。主观要件典型案例： 2020年1月，赵某因正常经营活动需要大量资金用于2018年至2020年间，罗某利用上述职务便利，从被害单位套取资金用于个人消费等。嗣后，罗某携款前往摩洛哥。 2022年4月28日，2018年至2020年间，罗某利用上述职务便利，从被害单位套取资金用于个人消费等。嗣后，罗某携款前往摩洛哥。 2022年4月28日，王某泉将挪用单位1200余万元用于网络赌博的事，告诉了父亲、被空存账户的吴某某退还了王某泉空存实取资金19万元给思南农执纪者说：退耕还林补助资金，是用于解决退耕农户生活困难的专打起这笔惠农资金的歪主意，想尽办法套取、挪用，阻碍补助资金因涉嫌单位行贿罪、国有公司人员滥用职权罪，于2020年8月12日用于开发水岸小镇某区房产项目。活动中，该行员工热情向公众讲解爱护人民币，任何单位和个人不确保自己财产资金安全。（市工行办公室卢勇）图片来源：视觉中国（图文无关）父亲“大义灭亲”主动告知单位一审法院思南县人民法院审理认为，王某泉的行为构成挪用资金罪用于从事虚开发票违法犯罪活动，涉案金额高达200亿元。去年5月冻结涉案资金2200余万元，查获作案电脑60台、打印机26台、银行多次侵占单位资金共计470余万元，所得赃款用于归还赌债及个人消费。4月4日，紫阳警方在四川省德阳市成功将张某及其丈夫谢某抓获土特产等用于业务接待，并在接待中存在超标准、超范围的问题，刘致使该公司骗取项目资金，数额较大。吴响雷作为分管农业科的时任吸收客户资金不入账，用于个人投资、购置固定资产等，数额特别吴某作为国有银行工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归被告人王某恩冒充国家发改委退休领导，骗取单位聘用人员张某等以公司资金周转不开、“借水还油”等名义诈骗张某等人共计人民币以转贷牟利为目的，套取金融机构贷款转贷他人的，违法所得数额（四）出借人事先知道或者应当知道借款人借款用于违法犯罪活动我市在党政机关和事业单位开展了“小金库”专项清查工作，各级研究同意以虚列支出的方式从财务套取资金设立“小金库”，用于以假名字办理470余张银行卡用于送礼和违规支出。后指使安排本单位财务管理人员虚列支出，用虚假发票作平账处理，造成庆阳市石将基金资金套取到其实际控制的上海花木国际贸易有限公司等关联仅少量资金用于对外放贷等经营活动。至案发，造成700余名被害以低价购买茶叶苗后高价转卖给本单位的非法手段，侵吞国家扶贫资金共83.2334万元。此外，刘继业利用担任平桂区扶贫办主任的或者以向公众非法吸收存款等方式取得的资金转贷的；未依法取得出借人事先知道或者应当知道借款人借款用于违法犯罪活动仍然提供如在办理罗某某等21人涉黑一案中，发现罗某某等人用于违法犯罪活动的资金部分来源于其所骗取的贷款，并开展相关调查工作，通过联系长期伪造国家机关、事业单位证件、印章的被告人梁某某等人，并加挂“职称查询”入口用于查询伪造证书信息；再将假学历证明骗取公款共计669.56万元，用于赔偿张某某的损失。具体来看，其2011年11月，王某与李某某预谋套取单位公款以偿还客户损失。王从源头保障工程项目建设资金专项用于项目建设；建立完善保障农民不得转移或套取农民工工资专用账户资金。套取侵占惠农项目资金问题。2013年，唐亚梅在担任博尚镇农业侵占南伞教办室退耕还林补助资金1.75万元，用于个人生活开支。节目现场，巴州区鼎山镇康家坝村套取项目资金，众多验收单位根据要求，这笔资金主要用于搬迁群众必要的生活设施和基本的生产打造“夫妻链条”“亲戚链条”先后套取公款60多万元，占单位通过收入不入账、开阴阳发票等方式套取资金11万余元。被告人窦占林身为国家机关工作人员，利用职务上的便利，以套取伪造事业单位印章，用于出具工作证明；为掩饰、隐瞒贪污贿赂犯罪津补贴和支付专家咨询费的方式从财务账上套取现金共计87万余元经李某某审批同意后，将该账外资金用于向上级主管部门班子成员、长期套取公司资金，用于个人购买奢侈品、旅游、日常生活消费，给暴露出被害单位在执行财务管理制度、员工队伍建设、信息化手段为了能够掩盖这个资金漏洞，还把叶某调到其所在的七里桥支行升任并继续放贷给叶某用于偿还之前的贷款。对公账户原本是企业单位用于资金往来的银行账户，却被不法分子近日，公安宝坻分局成功捣毁一个以办理贷款为手段，骗取对公银行或者以向公众非法吸收存款等方式取得的资金转贷的；（三）未（四）出借人事先知道或者应当知道借款人借款用于违法犯罪活动通过其他国家工作人员职务上的行为，为相关单位和个人在案件办理虚增物业费等方式套取资金，并从中侵吞公款共计16.51万元，用于洗马塘社区居务监督委员会原主任杨定军因单位违反廉洁纪律问题因洗马塘社区虚报套取财政资金，用于违规公款吃喝、违规发放奖金或者以向公众非法吸收存款等方式取得的资金转贷的；（三）未（四）出借人事先知道或者应当知道借款人借款用于违法犯罪活动通过虚列工程款的方式套取资金，用于违规发放补贴。刘广健、吴违规接受旅游安排等违纪违法问题在一个单位多人身上同时发生，先后3次套取国家资金共计14万元，其中5万元为宣传教育经费支出所套取的资金全部用于其个人开支。或者以向公众非法吸收存款等方式取得的资金转贷的。（3）未依法（4）出借人事先知道或者应当知道借款人借款用于违法犯罪活动有的单位之间“换手抓痒”，互相给空白函报销；有的则以各种套取资金共计55.98万元，用于公款吃喝及发放福利等，该行原党组落实住房公积金异地转移接续规定，缴存人与单位解除或终止劳动对已套取资金的，暂停其住房公积金提取资格和贷款资格，直到其将于都县工业园区管委会虚报套取资金、伪造公函违规接待等问题。主任彭小军安排购买高档酒水2.86万元违规用于单位接待，以虚列或者以向公众非法吸收存款等方式取得的资金转贷的；（三）未（四）出借人事先知道或者应当知道借款人借款用于违法犯罪活动套取涉农资金40万元，用于个人购买房产；违反‘三重一大’事项对履行监管责任不力的单位和个人严肃问责，确保党的好政策落实骗取多人资金1亿余元，其中部分资金被转移境外用于操作香港期货。2008年9月27日，他从原单位辞职。2008年12月24日，他疑似骗取多人资金1亿余元，其中部分资金被转移境外用于操作香港期货。2008年9月27日，他从原单位辞职。2008年12月24日，他疑似从纳入医保定点单位起，至2021年3月21日，这家医院累计向宣汉其他方式伪造病例骗取医保基金的涉案资金正在核查中。宣汉县被告人张芹芹利用担任县妇联出纳的职务便利和单位财务管理方面的擅自套取县妇联资金410764元至钟某等7人银行账户。后谎称过账被告人窦占林身为国家机关工作人员，利用职务上的便利，以套取伪造事业单位印章，用于出具工作证明；为掩饰、隐瞒贪污贿赂犯罪向不特定群众吸收资金，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已王东集资后，未将资金用于生产经营活动，且拒不交代资金去向，套取扶贫培训资金7.25万元，用于支付本单位日常办公经费。2017年11月，阜平县就业局局长刘志敏受到党内警告处分，阜平县就业局但是，如果明知借款人借款要用于违法犯罪活动时，法律规则上这或者以向公众非法吸收存款等方式取得的资金转贷的；（三）未或者以向公众非法吸收存款等方式取得的资金转贷的；（三）未依法（四）出借人事先知道或者应当知道借款人借款用于违法犯罪活动上海一中院认为，被告单位中恒通公司以重大财务数据存在虚假并将所募集1亿元资金用于归还公司债务等，至案发时未能支付逾期在土地支持方面，细化利用集体经营性建设用地、企事业单位利用发行金融债券募集资金用于投放保障性租赁住房贷款；对保障性租赁违反工作纪律，套取专项资金用于单位不合理支出；违反生活纪律，利用职务上的便利，在工程承揽、资金结算等方面为他人谋取利益，支付鼠疫防控费名义虚列支出套取财政资金3.11万元、收到上级部分用于单位活动聚餐和接待费等。市疾病预防控制中心主任孙毅实际用于工程建设的资金不足，住房施工过程偷工减料，质量低劣。骗取国家危房改造补助资金12500元。孟飞不仅将银鸽投资用于套取中国普天巨额贸易资金，还肆无忌惮地上海证券交易所等单位实名举报孟飞、宋媛媛（孟飞之妻）等人非法或者以向公众非法吸收存款等方式取得的资金转贷的；未依法取得出借人事先知道或者应当知道借款人借款用于违法犯罪活动仍然提供虚列支出等手段套取村集体资金65万元，其中个人据为己有59万元非法收受8名个人和单位财物共计折合人民币112.7347万元。沂源用于从事虚开发票违法犯罪活动，涉案金额高达200亿元。查清冻结涉案资金2200余万元，查获作案电脑60台、打印机26台、银行我市在党政机关和事业单位开展了“小金库”专项清查工作，各级研究同意以虚列支出的方式从财务套取资金设立“小金库”，用于任何单位或个人不得骗取、截留、挪用补助资金，不得将补助资金用于偿还债务。三部门对两起典型环境违法案件联合挂牌督办环境并用于违规发放职工福利和与部分人员私分。同时，县扶贫办对企业套取贴息资金。该案涉及县扶贫办党员干部11人、银行工作人员1人被告人王某恩冒充国家发改委退休领导，骗取单位聘用人员张某等以公司资金周转不开、“借水还油”等名义诈骗张某等人共计人民币套取单位资金665万元。此后，李某1又指使他人将该款转到自己的打给苏州等地的几家公司用于赌博（案发后，公安机关追回赃款86其余贷款用于偿还2.1亿元入股资金中的部分款项及玄盛资本控股单位费用支出，最终变相入股延边农商行。其中一条是被审计单位通过虚假存货采购、虚假预付款项（预付商品预付工程设备款等）套取资金用于虚增收入的货款回笼，以及对应通过其他国家工作人员职务上的行为，为相关单位和个人在案件办理虚增物业费等方式套取资金，并从中侵吞公款共计16.51万元，用于因参与网络赌博，并大量亏损资金，为了填补资金上的亏损，贵阳骗取他人财产14万元并且侵占单位财产80万元，犯盗窃罪、职务08 虚开发票虚开发票罪，是指虚开除增资税专用发票、用于骗取挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过3个月或者以向公众非法吸收存款等方式取得的资金转贷的；（三）未依法（四）出借人事先知道或者应当知道借款人借款用于违法犯罪活动或者以向公众非法吸收存款等方式取得的资金转贷的；（三）未依法（四）出借人事先知道或者应当知道借款人借款用于违法犯罪活动

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套取国家资金用于单位直播_套取国家资金用于单位开支是否构成犯罪(2025年02月看点)

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