不同业务所需材料
可咨询银行
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所谓的收入证明究竟是什么呢？记者了解到，存取款类的收入证明与贷款一类的收入证明差不多，是由工作单位财务部门开具，如果是个体户，公司的收入流水单等也属于纸质资料，因各家银行并不完全相同，所以要根据具体问题具体分析，可根据办理的业务类型咨询银行工作人员。
既然小额存款不需要开具收入证明，那到底什么业务需要开具证明呢？记者了解到，需提供证明材料的存取款业务以大额资产流动为主。“需要开具收入证明的业务也不少。”李佳介绍，公司客户网点、柜台办理500万元以上转账业务及购买面向合格投资发售的理财产品需要提供300万以上的家庭资产证明及个人40万以上的年收入证明，并且如果客户存入外币1万美元及以上的几种情况，均需要开具相关证明材料。
防止洗钱活动
增加一道屏障
防止洗钱活动
增加一道屏障
“央行这条规定，主要目的是为了反洗钱。”兴业银行潍坊支行的理财经理江录说，真正洗钱活动主要易出现在大额资金频繁进出及公私频繁互转，同时还有莫名身份开卡及频繁信用卡套现，但最多的还是转账业务易发生洗钱活动。
浙商银行潍坊分行营业部理财经理李佳也表示认同，李佳说，其实反洗钱活动在开卡的那一刻就开始了。多年前，很多有洗钱需求的企业会到农村或者工地上找老年人或工人来银行开卡为洗钱活动做准备。但如今不同，开卡程序繁琐，需要客户填写声明，并且负责开卡业务的银行人员需要核实确保本人开卡，并保证预留的手机号必须是本人使用，这样的措施更为洗钱增加了一道屏障。
我国《反洗钱法》第十六条规定，金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。返回搜狐，查看更多
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