警惕｜海外多名中国留学生银行账户被冻结！中使馆发提醒
2019-03-06 08:37
来源:
北美报告
醒醒吧，小朋友！天上是没有这么大的馅饼砸你头上的！
日前，英国犯罪调查局（NCA）发布了一个官方通告，表示已冻结95个涉嫌洗钱的银行账户，涉及金额高达3200万人民币。其中绝大多数为中国公民所持有，不少还是留学生。
英《金融时报》还挑了一个典型的例子来说明这种换汇涉嫌洗钱的形式：每年父母只给1.2万英镑的留学生，突然在两个月里先后存入共4.45万英镑，等到警察开始冻结账户查账的时候，账户里的钱只剩下7570英镑。
这种突如其来存入大量金额，不久后又突然消失的情况，是警方最为敏感的点，很多账号是因此被封。
加拿大、美国留学生警惕
所以说，大家还是循规蹈矩，别为了占小便宜，却丢了大西瓜！如果在加拿大被逮着，可就得掂量着了，留了案底，以后怎么提交无犯罪证明申请身份呢？
敲黑板，大家要谨记存在“洗钱”嫌疑的几种行为：
- 随身带着大量现金，却无法解释来源；
- 账户短时间内多次收到ATM存入的现金存款（每次存款金额都会在临界线上）；
- 开设海外账户，蚂蚁搬家式地，亲友陆续转账，却不说明资金来源；
- 微信群或者朋友圈换汇本身就是违法行为，谨记换汇一定要去拥有相关牌照的机构。
最后提醒一下各位，别以为微信群里，就不会有其他人，想想之前发生的事情，卧底无处不在……
编辑：莫阿毛
来源：温哥华头条
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