沙河口和平广场支行堵截虚假资金证明 - 银行存款证明沙河口和平广场支行堵截虚假资金证明

美友3261216

<h3>【事件背景】</h3><h3>2017年2月20日和平广场支行收到中国银行广东省中山市分行为追收不良资产发来的邮件（邮件地址为：对私清收），请求协助确认一份资金证明的真伪，并附加一份资金证明的电子照片。</h3><h3>【发现方式】</h3><h3>我行工作人员点开照片，发现该资金证明中涉及到的金额为贰佰亿元人民币，并加盖了中国银行和平广场支行业务专用章5号章。我行经办人员立刻引起警觉，并上报了业务经理。业务经理立即开展调查。</h3><h3>1.通过调阅系统资料，该资金证明中提到企业：大连鸿罄企业管理有限公司，账号：284368064098均为真实，但该账户中可用资金余额为零，并非资金证明中提到的贰佰亿元人民币。</h3><h3>2. 通过查阅印章交接登记簿，我行已于2015年9月25日将该业务专用章上缴至原上级行星海湾支行，上述资金证明中所加盖的业务专用章5号章显示日期为2016.5.19，当时该印章已不在我网点，因该印章与目前网点留存的印模相似度极高，我行暂无法确认其真伪。但该客户行为及其恶劣，若该资金证明流入社会，会对我行声誉带来极坏的影响。</h3><h3><br /></h3> <h3>【控制手段】</h3><h3>我行在2月21日向中国银行广东省中山支行发送邮件，确认该资金证明非我行出具，印章非我行加盖，内容虚假不实。同时向市行派驻团队及沙河口内控监察部发送了相关报告。</h3><h3> 另据查，该企业曾于2016年签发过空头支票，至今未缴纳罚款；2017年1月份，大连希尔顿酒店曾电话询问我行该客户用于抵扣房费的支票是否能够足额支付，上述多项事件影响恶劣，我行现已停止办理该企业所有柜面业务。</h3><h3>此外，在我行收到上述资金证明后，我行先后接到中国银行大连分行营业部，长兴岛支行电话核实该企业开户情况，我行业务经理及经办人员均将企业的上述情况反馈至上述支行，同时进行了风险提示，成功阻止了该企业在长兴岛支行开立一般户。</h3> <h3>我行会继续配合上级行及市行各部门，积极做好对该企业的监控及高风险维护。</h3>

我行

支行

证明

资金

专用章

印章

企业

业务经理

加盖

中国银行

相关内容推荐

办去韩国签要资产证明线下打新怎么开资产证明资产证明哪个银行可以开去日本旅游需要报名资产证明吗t4签证资产证明 英镑财政局资产科证明买百达翡丽要资产证明理财产品可以开资产证明吗20万额度资产证明截图国债可以做资产证明吗买奥迪a8需要资产证明吗摇号的资产证明文件购房合同作为资产证明美国签证资产证明要求几天韩国签证资产证明 大专出境旅游资产冻结证明保证金账户 资产证明房产算验资资产证明吗双方资产证明合同孩子出国父母资产证明签证美国需要资产证明吗美国留学资产证明样本跟团游的资产证明流水半个月才能办资产证明吗出国演出资产证明范本私募基金合伙人变更资产证明资产解封资金证明办资产证明需要带什么手续留学资产证明需要房产证吗银行大额卡需要什么资产证明嘉盛取款需要资产证明房屋资产证明哪些就能证明住房资产证明去哪里开面签资产证明股票可以吗关于资产负债表的证明出国留学资产证明来源去新西兰需要资产证明吗妻子的资产证明老公可以贷款支付宝资产证明重要吗大额个人资产证明支付宝的资产证明 网络异常英国签证资产证明怎么开工行信用卡如何提交资产证明新加坡签证需资产证明吗房子的资产证明whv资产证明支付宝自费读博士需要提供资产证明吗村民小组没有资产的证明阳泉出具资产评估证明资产转出证明模板固定资产投资计划证明劳动仲裁 资产证明吗英国旅游签证夫妻资产证明假资产证明银行信用贷款吗资产10万证明房屋资产证明归谁金融资产证明对账单留学银行 资产证明怎么开芝麻分无需资产证明资产证明会不会影响房子如何向银行提交资产证明怎么证明无资产无车入台资产证明金卡储蓄卡支付宝资产证明能做房子贷款日本留学资产证明需要多少钱国债逆回购资产证明学校资产 资金证明文件资产证明可以做什么香港投资者资产证明买二手房要资产证明吗团签银行资产证明国外旅游 资产证明吗外地房产证能否作为资产证明香港招行一卡通境外资产证明签证资产证明真伪F1资产证明冻结支付宝可以用作资产证明吗民生银行可以出英文资产证明吗交购房资料的资产如何证明贷款开具资产证明美国签证 没有资产证明吗广发资产证明app家庭 资产证明范本天津银行资产证明资产证明带东西在投资公司的资产证明怎么开银行资产证明 7天香港入台资产证明资产证明抬头个人资产证明素材资产证明回国用解冻吗信用卡提供交资产证明怎么写华泰证券如何开具资产证明国债 资产证明资产证明有什么用呢房地产有哪些资产证明建行app资产证明怎么开英国访问学者资产证明成立律师事务所的资产证明办资产证明需要什么手续工商银行资产证明提前解冻美国签证需要资产证明日本签证资产证明多少台湾g签需要资产证明吗买专辑要资产证明西兰留学资产证明余额宝里的钱不可资产证明一类资产证明有哪些固定资产资信证明支付宝定期怎样总资产证明银行提交资产证明名下车资产证明股票账户资产证明银行放贷信托资产证明有效吗个人房产与集体资产无关证明项目净资产证明家长资产证明出国用不能用的资产证明去英国留学资产证明需要多少钱国外资产证明用途朝朝盈资产证明签证资产证明有贷款男人想和女人复合拿出资产证明理财通如何开资产证明固定资产废弃证明基金股票资产怎么开纸质证明澳洲父母资产证明以小贷大 资产证明国定资产遗失证明材料农民房贷资产证明房贷要银行资产证明怎么开信用卡资产证明股票车子资产如何证明怎么开签证资产证明去台湾旅游要办资产证明吗开资产证明必须冻结考资产评估师需要工作证明境外资产来源证明银行个人资产证明行驶证证卷资产证明出国旅游资产证明额度购房资产证明会查到贷款吗需要资产证明才能解卡吗美国生孩子签证 资产证明吗网商银行的余利宝怎样证明资产支付宝添写资产证明怎么添个人资产证明去哪里拉全款车当资产证明提交银行卡开具资产证明要什么团签台湾要资产证明吗房子做资产证明怎么写个人资产证明银行流水美国跟团签证资产证明吗怎样写资产证明诺亚资产证明全款购房 资产证明国有资产租金使用证明j1入境美国需要资产证明吗企业及股东资产证明办留学签证需要资产证明吗资产证明包括啥美国访问学者资产证明美签资产证明怎么办理广发证券怎么开资产证明承兑汇票可做资产证明吗基金客户资产证明可有哪些资产证明不够5w怎么办无风险资产的证明题购买理财资产证明资产证明模板怎么P资产证明怎么开去澳洲固定资产投入证明是什么意思企业开银行资产证明会冻结没有钱怎么开资产证明签证资产证明 个人 家庭银行开资产证明的条件信用卡要资产证明怎么办支付宝资产证明邮箱怎么填残疾军人慰问金算资产证明吗电力资产权属证明贷款认可的资产证明车有资产证明吗欧盟申根签 资产证明工商银行资产证明冻结个人债务资产证明怎么开150万资产证明截图香港签注资产证明冻结期银行的资产证明有效期是多久基金备案资产证明联合培养 需要资产证明吗典当行办理资产证明流程德国读研资产证明吗流水10w能作为资产证明嘛菲律宾签证资产证明满足不了贷款资产证明是什么意思没有钱怎么办留学资产证明资产来源资金数额证明模板去日本旅游资产证明查的严不严非存款类金融资产证明有哪些余额宝资产证明在哪里

合作伙伴

银行存款证明

龙岗网络公司
深圳网站优化
龙岗网站建设
坪山网站建设
百度标王推广
天下网标王
SEO优化按天计费
SEO按天计费系统