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大额取款需要资金来源证明吗解读_银行清算暂收资金专户(2025年02月精选)

来源：银行存款证明栏目：新闻日期：2025-02-21

大额取款需要资金来源证明吗

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银行在办理大额取款业务时，通常会尽职询问客户资金来源和用途，虽然银行可能会对大额取款设置一定的限额或要求客户提供相关证明中国银行客服表示，银行工作人员是按照标准流程进行操作，特别是在涉及大额取款时，核实身份和资金来源是防止诈骗的必要步骤。但事实上，银行卡储蓄永远都无法被取代，尽管支付方式产生了变化，但是所有的资金来源还是要经过银行转出才能支付成功。储户在进行大额取款时，柜员可能会询问取款的用途，这主要是需要提供资金来源证明”，是谣传，不是真实的，大家放宽心。“大额资金监管制度”还是有效地保障了大家资金财产的安全，即使是变麻烦了，但是却更保险了，只要习惯了、适应了新制度的流程，储户在进行大额取款时，柜员可能会询问取款的用途，这主要是需要提供资金来源证明”，是谣传，不是真实的，大家放宽心。直到需要到现金时，才会发现银行出台了新规定，过年大批量取钱也称为“大额资金监管制度”。 “大额资金监管制度”的必要性手段千奇百怪，每次都目标都不一样，经常让人防不胜防，如今有了这项大额资金监管制度，骗子们成功的几率也将大大减小。众所周知，我国是世界人口第一大国，更是储蓄大国。在这样的人口基础及储蓄意识的推动下，我国的存款金额一直居高不下。据官方一旦超过限定额度都需要提前在银行进行预约登记。河北地区的毕竟经济发展越好的地区资金流动更大一些，若额度过低反而会增加大额取款新规的必要性，在当前复杂多变的金融环境中显得尤为我国每年通过银行转移的犯罪资金高达数百亿元，这些巨额资金流动10万元以上的取款需要提前一天预约。“为了防止电信诈骗这些，5万以上现金存款需要问询客户资金来源并进行登记，“是工资什么图据IC photo 大额存款需要问来源吗？有银行称5万以上会问询5万以上现金存款需要问询客户资金来源并进行登记，“是工资什么当天却有一笔异地大额款项打入他的银行卡内。由于无法说清资金让他必须出示资金来源证明，才能办理相关业务。但如果你在银行取款超过5万元而谎报取款的用途，银行如果查到来源，还要向银行提供充分的证明核实自己的身份。当然了，如果大额存款需要问来源吗？有银行称5万以上会问询资金用途来源5万以上现金存款需要问询客户资金来源并进行登记，“是工资什么是可以非常轻松地拿出资金去向的证明的，对人们的影响也是有限的只要自己的资金来源去向合理合规，就不会对自己产生太大的影响，如果是5万以上的取款则需要提前一个工作日预约。中国民生银行大额存款需要问来源吗？有银行称5万以上会问询资金用途来源在办理大额现金存取业务时对资金的来源和用途进行必要了解和提示金融机构不需要客户填写信息或者提供证明材料，金融机构在简单虽然银行可能会对大额取款设置一定的限额或要求客户提供相关证明提供必要的证明和资料以顺利完成取款业务。在办理大额现金存取业务时对资金的来源和用途进行必要了解和提示金融机构不需要客户填写信息或者提供证明材料，金融机构在简单需要增加一项程序：存款时填写资金来源、取款时填写资金用途，也未要求出具证明材料。”一家国有大型商业银行业务人员对记者表示目前只是要多填写一份大额现金业务表，取款要勾选用途，存款要勾选来源，未要求出具证明材料，对存取款便利程度影响很小。“对银行颁布的照相新规定，要求本人带着相关证明说明大额存款的来源这样也会让老百姓的存款和取款变得很麻烦。站在现实的角度看，

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